3月23日，福田汽車發布董事會決議公告，董事會同意北汽福田汽車股份有限公司回收寶沃發動機相關資產約1.78億元及負債7808.70萬元，交易金額不高于經北汽集團備案的評估結果；同意以回收資產負債凈額對應含稅金額抵消北京寶沃對福田汽車的欠款約1億元(含8978.86萬元股東借款和1059.97萬元發動機業務往來款)。

一、董事會會議召開情況

2021年3月2日，公司以電子郵件、傳真和專人送達的方式，向全體董事發出了《關于回收寶沃發動機部分資產及負債的議案》。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

該議案已經董事會投資管理委員會審核，同意該議案。

本公司共有董事11名，截至2021年3月23日，共收到有效表決票11張。董事會以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于回收寶沃發動機部分資產及負債的議案》。決議如下：

（一）同意北汽福田汽車股份有限公司回收寶沃發動機相關資產17,847.53萬元及負債7,808.70萬元，交易金額不高于經北汽集團備案的評估結果；

（二）同意以回收資產負債凈額對應含稅金額抵消北京寶沃對福田汽車的欠款10,038.83萬元（含8,978.86萬元股東借款和1,059.97萬元發動機業務往來款）；

（三）授權公司經理部門辦理相關具體事宜。

三、事項概述

1、交易情況

公司擬對寶沃2.0T發動機業務相關資產及相應的負債進行回收，根據北京天健興業資產評估有限公司出具的編號為“天興評報字（2021）第0374號”的評估報告，以2020年12月31日為評估基準日，寶沃發動機部分資產及負債評估價值為10,038.83萬元，其中資產總計17,847.53萬元，負債總計7,808.70萬元，凈資產總計10,038.83萬元。本次交易方式采用協議轉讓方式，承接負債后交易價格10,038.83萬元（含稅價，最終不高于經北汽集團備案的評估結果），以回收資產負債凈額對應含稅金額抵消北京寶沃對公司的欠款，截至2020年12月北京寶沃與公司剩余欠款本息合計188,953.87萬元，本次抵債后，剩余欠款本息合計179,975.01萬元。（具體金額以經北汽集團備案的評估結果為準）

2、交易目的

公司汽油動力主要采購寶沃發動機及外部資源，尚未實現自主研發，因此回收寶沃發動機業務有利于滿足公司對于汽油發動機模塊的戰略需要；目前皮卡和VAN類產品目標市場前景較為樂觀，皮卡和VAN類產品均有匹配汽油發動機的需求，寶沃發動機工廠的正常運轉和下一代產品的研發對皮卡和VAN類業務將產生關鍵的影響；資產抵賬一方面可以提前清償北京寶沃欠款，另一方面將所有發動機資產整合可以有效利用相關資產，最大限度地實現國有資產的保值增值。

四、風險提示

本事項可能會面臨市場風險，如市場需求量不足預期，回收事項對公司形成的收益可能不達預期，公司將做好市場需求變化預測分析并進行動態管理，提升產品開發及產品制造質量，保證產品競爭力，請投資者注意投資風險。

特此公告。

北汽福田汽車股份有限公司董事會

二〇二一年三月二十三日