2023年12月27日，北汽福田汽車股份有限公司發布關于調整相關高級管理人員的公告。公告顯示，2023 年 12月14日，公司以電子郵件和專人送達的方式，向全體董事發出了召開通訊董事會的通知及《關于調整相關高級管理人員的議案》。本次會議以通訊表決的方式召開，應出席董事 11 名，實際出席董事 11 名。會議的召集召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

公司董事會提名/治理委員會和審計/內控委員會分別召開會議，對該議案進行了認真審核，審議通過了《關于調整相關高級管理人員的議案》。

決議如下：

（一）聘任宋術山同志擔任北汽福田汽車股份有限公司財務負責人。

（二）李艷美同志不再擔任北汽福田汽車股份有限公司副總經理、財務負責人職務。

李艷美同志自2017年12月起擔任公司財務負責人、2021年1月起擔任公司副總經理，任職期間勤勉盡責、恪盡職守，公司董事會對李艷美同志在任期間卓有成效的工作予以充分的肯定，對其為公司發展做出的貢獻表示衷心的感謝！李艷美同志本次離任公司副總經理、財務負責人后，除了其所兼任的外派董監事職務尚需逐步有序辦理退出與變更手續以外，將不在公司擔任其他職務。

宋術山同志現任公司職工代表董事、副總經理，主要負責公司宏觀與產業研究、戰略投資與資產經營管理、人力資源管理，以及福田與采埃孚合作業務管理。自 2004 年加入福田汽車以來，宋術山同志曾負責公司服務與配件、計劃與營銷、車聯網、重卡業務、金融服務等多個業務板塊的運營管理工作；曾任福田戴姆勒合資公司執行副總裁，作為福田派出的管理人員負責合資公司的財務、營銷、內控等全面經營管理。宋術山同志具備較強的戰略決策能力、系統思考能力和創新能力，擁有全面且豐富的經營管理經驗，具備擔任公司財務負責人所需要的專業能力與管理經驗，其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關規定。簡歷詳見附件。

附件：宋術山同志簡歷

宋術山同志簡歷

宋術山，男，漢族，出生于1970年3月，學歷本科，持有工程師職稱，最近五年歷任北汽福田汽車股份有限公司副總經理、人力資源與行政副總裁、計劃與營銷管理本部總監，北京福田戴姆勒汽車有限公司執行副總裁、歐曼業務部總裁。現任北汽福田汽車股份有限公司職工代表董事、副總經理，福田采埃孚輕型自動變速箱（嘉興）有限公司董事長、法定代表人，采埃孚福田自動變速箱（嘉興）有限公司董事長、法定代表人，福田（嘉興）汽車投資有限公司執行董事、法定代表人，江西北汽福田南方汽車有限公司執行董事、法定代表人。

宋術山同志與本公司其他董事、監事、其他高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系；目前持有公司股票198,200股，參與了公司第一期、第三期、第五期、第六期員工持股計劃；不存在《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等規定不得擔任公司高級管理人員的情形和中國證監會禁止的情形，具備擔任公司高級管理人員的資格。