根據最新公告，東風股份將于2月21日召開2025年第一次臨時股東大會，會議議程如下：

一、 會議時間

現場會議時間：2025年2月21日（星期五）14:00開始

網絡投票時間：2025年2月21日，采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

二、 現場會議地點

湖北省武漢市經濟技術開發區創業路58號東風汽車股份有限公司105會議室

三、 會議議程

（一）會議主持人宣布會議開始，并宣布現場出席會議的股東及股東代表人數及所持有表決權的股份總數。

（二）審議議案

1、《關于修改<公司章程><股東會議事規則>及<董事會議事規則>的議案》

2、《關于更換公司部分董事的議案》

3、《關于更換公司部分監事的議案》

4、《關于公司非獨立董事 2024 年度薪酬的議案》

5、《關于公司監事 2024 年度薪酬的議案》

6、《關于接受東風汽車財務有限公司金融服務的議案》

（三）股東發言及大會討論

（四）與會股東及股東代表投票表決議案

（五）休會，統計現場表決結果

（六）網絡投票結果產生后，宣布本次股東大會現場投票和網絡投票合并后的表決結果

（七）現場見證律師宣讀《股東大會法律意見書》

（八）會議結束